Kallelse till extra bolagsstämma
OX2 AB (publ), org.nr 556675-7497, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma den 19 november 2024 kl. 10:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:50.
Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan
Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 november 2024, och (ii) senast den 13 november 2024 anmäla sig per post till OX2 AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 2299, 103 17 Stockholm eller via e-post till ir@ox2.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ox2.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 13 november 2024.
Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 november 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamot
8. Beslut om byte av bolagskategori
9. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9(a)-(b)).
10. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Sofie Bjärtun utses till ordförande vid extra bolagsstämman.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamot (punkt 7)
Vid extra bolagsstämman den 11 oktober 2024 valdes Xabier Etxeberria, Christoph Balzer, Guillermo Garcia-Barrero och Paul Stormoen som nya styrelseledamöter och Xabier Etxeberria som styrelseordförande.
Otello BidCo AB föreslår nu att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att Monika Morawiecka väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Byte av bolagskategori (punkt 8)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bolaget ska byta bolagskategori från publikt till privat bolag.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)
Huvudsakligt förslag – punkt 9(a)
Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt 9(a) är villkorad av att extra bolagsstämman röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori enligt punkt 8 ovan.
Styrelsen föreslår att nuvarande § 11 utgår. Till följd av detta föreslår styrelsen även att numreringen av nuvarande § 12 ändras till § 11 och att nuvarande § 13 ändras till § 12. Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.
Nuvarande lydelse § 1
Bolagets företagsnamn är OX2 AB (publ).
Föreslagen lydelse § 1
Bolagets företagsnamn är OX2 AB.
Nuvarande lydelse § 6
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.
Föreslagen lydelse § 6
Bolagets styrelse ska bestå av minst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en ledamot eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.
Nuvarande lydelse § 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Föreslagen lydelse § 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post eller genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Nuvarande lydelse § 12
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
(…)
(4) Val av en eller två protokolljusterare
(…)
Föreslagen lydelse § 12
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
(…)
(4) I förekommande fall, val av en eller två protokolljusterare
(…)
Alternativt förslag – punkt 9(b)
Om förslaget i punkt 8 ovan inte erhåller erforderlig majoritet, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att nuvarande § 11 i bolagsordningen utgår. Till följd av detta föreslår styrelsen även att numreringen av nuvarande § 12 ändras till § 11 och att nuvarande § 13 ändras till § 12. Därutöver föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen.
Nuvarande lydelse § 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Föreslagen lydelse § 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Nuvarande lydelse § 12
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
(…)
(4) Val av en eller två protokolljusterare
(…)
Föreslagen lydelse § 12
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
(…)
(4) I förekommande fall, val av en eller två protokolljusterare
(…)
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 8 ovan fordras att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. För giltigt beslut enligt punkt 9 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Antal aktier och röster
I OX2 AB (publ) finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 272 517 586 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga aktier.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget på Lilla Nygatan 1, 111 28 Stockholm samt på bolagets hemsida www.ox2.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till OX2 AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 2299, 103 17 Stockholm eller per e‑post till ir@ox2.com.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Relaterade dokument
Fullmakt OX2 EGM 11 oktober 2024
Beslut vid extra bolagsstämma i OX2 AB (publ) 11 oktober 2024